I sidste måned annoncerede Europa-Kommissionen sin opdaterede liste over ‘højrisikojurisdiktioner’ og fjernede blandt andet UAE og Filippinerne.
UAE er blevet fjernet fra Europa-Kommissionens opdaterede liste over “højrisikotredjelande” for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. I en erklæring sagde Ali Al Sayegh, UAE’s minister for finansiel kriminalitet, at beslutningen er et bevis på nationens engagement i at bekæmpe økonomisk kriminalitet.
“UAE glæder sig over Europa-Parlamentets godkendelse af Europa-Kommissionens opdaterede liste over højrisikotredjelande for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Beslutningen står som en klar, uafhængig anerkendelse af vores nations urokkelige engagement i de højeste internationale standarder i bekæmpelsen af global økonomisk kriminalitet,” lød erklæringen.
“UAE er fortsat en pålidelig og strategisk partner for EU, der er forpligtet til at sikre, at AML/CFT-systemer ikke kun er robuste, men også fremtidssikrede og i stand til at imødegå nye globale trusler. Som en af verdens hurtigst voksende økonomier og som et betroet globalt finansielt knudepunkt vil UAE fortsætte med at arbejde sammen med alle vores globale partnere for at beskytte integriteten af det globale finansielle system,” tilføjede ministeren.
“Vi ser frem til at frigøre det fulde potentiale i partnerskabet mellem UAE og EU, fremme et tættere samarbejde, øget velstand og fælles sikkerhed for vores regioner og folk,” konkluderede han.
Sidste måned annoncerede EU, at de havde fjernet UAE fra sin opdaterede liste over “højrisiko”-lande for hvidvaskning af penge, men tilføjede Libanon sammen med ni andre jurisdiktioner.
Europa-Kommissionen sagde, at den havde tilføjet Algeriet, Angola, Elfenbenskysten, Kenya, Laos, Monaco, Namibia, Nepal og Venezuela, sammen med Libanon, til listen over lande, der er underlagt ekstra overvågning af deres hvidvaskningskontrol.
Ud over UAE fjernede den Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filippinerne, Senegal og Uganda.
En hvidvasknings-watchguard meddelte i februar, at den havde fjernet Filippinerne fra sin liste over lande, der står over for øget overvågning, samtidig med at Laos og Nepal blev tilføjet.
Financial Action Task Force (FATF), en organisation med base i Paris, der gennemgår indsatsen fra mere end 200 lande og jurisdiktioner for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, udarbejder en “grå liste” over nationer, der er underlagt øget overvågning af finansielle transaktioner.
(Med input fra WAM, AFP & Khaleej Times)
